Panama Papers | El Pitazo
26.7 C
Caracas
viernes, 10 julio, 2020

Panama Papers

Acusan a representante de Mossack Fonseca en Venezuela por caso de Papeles de Panamá

 Jannet Coromoto Almeida era encargada de captar clientes en el país para invertir fondos ilícitos en tramados empresariales tipo outsourcing Jannet Coromoto Almeida fue acusada este...

Martin Lustgarten: el empresario venezolano que movió dinero sucio en tres continentes

Sospechoso de dos asesinatos en Venezuela y señalado de lavar más de 100 millones de dólares del narcotráfico colombiano, a finales del año pasado...

Los hermanos Castillo Bozo: la reconversión caribeña del Grupo Banvalor

Luego de hacer migas con políticos chavistas y de oposición, los hermanos Leopoldo y Andrés Castillo Bozo fueron imputados en 2009 por la Fiscalía...

Expresidente del Banco Industrial de Venezuela y dueño de empresas offshore

Leonardo González Dellán estuvo al frente del Banco Industrial de Venezuela (BIV) entre 2002 y 2004. Los papeles de Mossack Fonseca revelan que, en...

Las tres negaciones de la dinastía Salas Römer y sus negocios en Sheychelles

Henrique, el padre, y Henrique Fernando, el hijo, gobernadores del estado Carabobo entre 1989 y 2012, crearon varias compañías en paraísos fiscales con ayuda...

Los negocios de Eligio Cedeño llegaban hasta las Islas Vírgenes Británicas

Las últimas dos grandes investigaciones globales dirigidas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación han revelado los negocios offshore de Eligio Cedeño, ex...

Gonzalo Tirado: un plan para esconder el dinero que captó como banquero

El exbanquero acudió a los servicios del bufete panameño Mossack Fonseca para registrar empresas en paraísos fiscales mientas era enjuiciado en Venezuela por sus...

Sarah Moya, la ejecutiva de Pdvsa que se mueve en territorios de ultramar

El nombre de la ex jefa de la petrolera venezolana en Colombia aparece en los papeles de Mossack Fonseca con 100% de las acciones...

Fuente de los “Panamá Papers” rompe el silencio y revela por qué filtró los...

"No trabajo para ningún gobierno ni agencia de inteligencia, ni de forma directa, ni como empleado, ni como contratado, y nunca lo he hecho",...

Despiden a Periodista español por informar sobre los Papeles de Panamá

“Es el presidente de Prisa quien tendría que aclarar ante sus accionistas y ante su consejo de administración cuáles son sus negocios petroleros en...

LO MÁS VISTO

AUDIO E INFOGRAFÍA | Conoce el mapa de relaciones de Tareck El Aissami

Caracas.- Desde su época como estudiante universitario en la Universidad de Los Andes (ULA), donde estudió Criminología y Derecho desde 1990 hasta 2004, Tareck...

A medio construir, luego de 5 años, se oxida planta ABA en Portuguesa

Pese a que en una primera etapa se invirtieron 32,96 millones de bolívares en maquinaria y obras civiles, y en una segunda se ejecutarían...

El sabor de la arepa venezolana deleitará a Barranquilla

Barranquilla y más de 100 ciudades del mundo están listas para deleitarse con el rico sabor de la gastronomía venezolana en la VI edición...

LO ÚLTIMO

#GuaidoChallenge fue la reacción ciudadana ante los videos mostrados por Jorge Rodríguez

Caracas.- Este viernes 25 de enero, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información, mostró imágenes de una supuesta reunión que se llevaría a cabo entre Diosdado...

Jorge Rodríguez muestra pruebas de la supuesta reunión Cabello-Guaidó

Caracas.- El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, mostró pruebas de la supuesta reunión sostenida el 22 de enero entre el presidente interino Juan Guaidó y el número...
Pedro-Sanchez-Psoe-reforma-constitucional

Pedro Sánchez da ocho días a Nicolás Maduro para convocar elecciones en Venezuela

Caracas.- El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció este sábado que España reconocerá al líder parlamentario Juan Guaidó como presidente de Venezuela, si Nicolás Maduro no convoca elecciones en un...