Etiqueta: Lavado de dinero
Capturan en Colombia a venezolano requerido por lavado de dinero
Bogotá. El venezolano Armando Rodríguez, buscado con circular roja de la Interpol por blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico, fue capturado por las autoridades...
Diosdado Cabello sobre Alejandro Andrade: «No debió haber traicionado nunca a Hugo Chávez»
Caracas.- El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, denunció una "campaña mundial" contra la memoria del fallecido presidente Hugo Chávez, tras...
Abogado de extesorero: “En ningún momento Andrade ha dejado de dar información al gobierno...
Miami.- “En ningún momento Alejandro Andrade ha dejado de dar información al Gobierno de Estados Unidos sobre el régimen del Gobierno venezolano", señaló el abogado...
Enfermera de Chávez: «Mi esposo crea cuentas en Panamá para preservar el patrimonio familiar»
Madrid.- Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fue enfermera del fallecido presidente Hugo Chávez y tesorera de la República, aseguró a EFE que su esposo creó...
Investigan por lavado de dinero a Álex Saab en Colombia reveló El Espectador
Según el medio colombiano, las autoridades de ese país se encuentran preocupados porque Saab viajó rumbo a Italia desde hace una semana, precisamente cuando la investigación se encontraba más avanzada y con un expediente "más robusto"
Justicia argentina reabrió el proceso por la valija de Antonini Wilson
La Justicia argentina decidió reabrir este jueves 16 de agosto el proceso por el ingreso de una valija con US$ 800.000 supuestamente enviados por...
Diputado José Luis Pirela propondrá a la Asamblea Nacional investigar caso de lavado de...
Caracas.- El presidente de la comisión de Lucha Antidroga, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la Asamblea Nacional, diputado José Luis Pirela, solicitará un derecho...
Antiguo director de subsidiaria en Pdvsa se declaró culpable por sobornos y lavado
Washington.- César David Rincón Godoy, antiguo director de una subsidiaria de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), se declaró culpable en Estados Unidos de...
Incluyen a Alejandro Andrade en una investigación por lavado en Florida
Florida.- De acuerdo a la información del Diario el Nuevo Herald, las autoridades federales del sur de Florida en Estados Unidos, investigará al ex...
Fiscal peruana investiga a Keiko Fujimori por presunto lavado de activos
Keiko Fujimori, líder del partido Fuerza Popular e hija del expresidente encercelado de Perú, Alberto Fujimori, fue incluida en la investigación que realiza la...
